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夜莺将一份刚刚整理好的报告放在了沈风的办公桌上。
报告的第一页就是一张复杂的关系网络图。
图的顶端是孙宏伟和吴志刚的名字。
从他们往下,延伸出密密麻麻的线条,连接着孙氏集团旗下的各个核心公司,再由这些公司,辐射到北川当地的合作企业、被收买的官员,以及最底层的地痞流氓。
整张图,脉络清晰,证据确凿。
“主任,孙氏集团这次主要动用了他们旗下的‘宏业资本’和‘嘉实商贸’两家公司。”
夜莺指着报告中的两个节点:“‘宏业资本’负责向北川当地施加压力,联络政府官员。”
,!
“‘嘉实商贸’则负责切断我方父母餐馆的所有供应链,并雇佣了当地一个叫‘龙哥’的黑道头目进行骚扰。”
“这个‘龙哥’,本名李大龙,靠着给一些企业充当打手起家,背后是北川省公安局的一个副局长在给他当保护伞。”
沈风的眼神在“宏业资本”
和“嘉实商贸”
这两个名字上停留了几秒钟。
他没有说话,只是拿起了另一份文件。
那是上次清查罗菲尔德家族资产时缴获的一份绝密资料,里面记录着许多国内企业与境外资本进行非法交易的证据。
手指在文件上翻阅着,很快,他找到了他想要的东西。
“宏业资本”
和“嘉实商贸”
,赫然在列!
这两家公司,不仅是孙家的白手套,更是他们与境外势力进行利益输送的桥梁!
“夜莺。”
“在。”
“以‘零号办公室’的名义,向国家金融安全委员会和证监会递交一份内部协查函。”
“就说,我们在调查一起特大跨国洗钱案时,发现孙氏集团旗下的‘宏业资本’和‘嘉实商贸’,涉嫌财务造假、内幕交易,以及向境外非法转移资产,严重危害国家金融安全。”
“请他们,立刻对这两家公司以及所有关联公司,进行严格的审查和调查。
在调查结束前,冻结其所有资产和银行账户。”
夜莺的眼睛亮了。
她瞬间明白了沈风的意图。
你不是有钱吗?你不是:()从县长秘书崛起
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