天才一秒记住【梧桐文学】地址:https://www.wtwx.net
“咱们的目的不都是为了洗钱吗,买卖古董也是为了洗钱,既然如此,卖给谁不是卖?”
秦立指了指自己,“我的资金虽然不甚干净,但好赖已经经过了一轮清洗。
他们将古董卖给我,他们的资金和我的资金就能同时完成了二轮清洗。
日后等我将古董一卖,我的资金就彻底干净了。
这样也不用他们担风险。
唯一的不足的是,他们尚需要完成第三次清洗才能彻底将资金洗干净。
优点是,他们经过二轮清洗后,就算警方查他们,在没有足够的证据下,也不能定他们的罪。
你感觉这个办法如何?”
用黑钱洗黑钱,自然还是黑钱。
但用灰色资金洗黑钱,虽然不能让黑钱彻底摆脱黑钱的身份,但也成了灰色资产,处于不违法也不合法的间隙,虽然达不到众人心中的白资标准,但至少让他们的资金有了可查的来源途径。
这就是避开法律制裁的关键!
新加坡警方查秦立资金的时候,只查到了玉石矿场这一步,因此并不认为他的资金是非法资金。
同样的道理,他们双方完成交易后,那些诈骗犯的资金就有了合法出处,至少在警方不溯本还原的情况下,是绝对不会出问题的。
“你这个方法确实可以……”
程守义认真分析了一下,觉得这是个不错的解决方式,其实就算古董不卖给秦立,卖给白资的其他人,那些人的资金还是要经过多轮清洗的。
想只几次资金交易就能彻底洗白,根本不可能!
于是,他当即将秦立的想法给那些人用电话沟通了一下,对方经过商讨之后,觉得可以,便答应了下来,问秦立什么时候交易。
而这会儿的秦立反倒不着急了。
做戏做去全套。
他的身份是商人,是诈骗犯,无利不起早,只单纯的互利互惠完全不符合他的身份定位。
于是,秦立轻笑道:“既然他们答应了,那咱哥俩就好好谈谈这价格吧。
你也知道,为了洗钱,你们几乎都是以市场一倍甚至两倍的价格将那些古董拿下来的,但想卖出去,因为是大批量古董交易,所以,打包价肯定是要比市场价低不少。
所以,他们能出让多少利润?”
本章未完,请点击下一章继续阅读!若浏览器显示没有新章节了,请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单,退出阅读模式即可,谢谢!