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“所以我们不能广撒网。”
秦风接话，目光扫过在场众人，“我们需要更有针对性的监控。”
他详细阐述策略。
“第一，目标筛选。
请经侦的兄弟，利用你们的经验和国际协作渠道，筛选出一批近年来频繁出现在各类洗钱、诈骗案件报告中，且被证实kyc存在明显漏洞的境外私人交易所。
重点关注那些服务器设在法律灰色地带，对用户身份审核形同虚设的平台。”
“第二，资金特征建模。”
他看向江欣蓉和小陈，“江工，你和小陈合作，根据我们掌握的有限数据（比如支付给‘老鬼’的金额估算、平台可能的人员规模），建立一个粗略的资金流出模型。
包括可能的单次套现金额范围、套现频率、以及资金在离开核心钱包后，可能经过的中间钱包层数。”
“第三，异常行为监控。”
秦风继续部署，“对这些筛选出的目标交易所，进行7x24小时的秘密监控。
不追求实时拦截——那几乎不可能——而是记录和分析。”
“重点寻找以下异常行为模式：”
“固定时间间隔（如每周、每半月）出现的大额、整数或接近整数的加密货币存入并迅速提现。”
“多个看似无关的匿名地址，在短时间内将资金汇集到同一个交易所的少数几个账户进行套现。”
“套现后，资金迅速通过网银分散到大量个人账户，或者被提取现金，符合‘跑分’洗钱特征。”
“尤其是，”
秦风强调，“那些套现时间点，与我们推断的平台发薪周期、或者像‘老鬼’收款这类已知线下支付时间点高度吻合的交易。”
老马听完，沉吟片刻，点了点头：“思路清晰。
虽然还是很难，但比之前漫无目的地追踪混币池要实际得多。
至少我们知道该在哪个池塘边上蹲守，等鱼冒头。”
他转向自己的手下：“小陈，你负责牵头，立刻整理那份可疑交易所名单，并和江工那边对接，开始建模和监控部署。”
“是，马队！”
小陈立刻应下。
“秦风，”
老马又看向秦风，“这套监控需要时间和耐心，可能一两个月都未必有决定性发现，你要有心理准备。”
“我明白。”
秦风神色平静，“我们现在要的就是耐心。
只要方向对了，哪怕慢一点，也是在靠近目标。”
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