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收到付款的那个时间段,江欣蓉监控到“不死鸟竞技场”
平台有过一次短暂的技术维护和升级。
而经侦部门也标记出,同期有几个小额加密货币包,从与平台有关联的混币池中流出,汇向了几个无法追踪的地址,其中是否包含了支付给“老鬼”
的款项,暂时无法证实,但时间点的重合引人深思。
这些分散的、微弱的线索,如同夜空中几颗遥远的星辰,虽然彼此间隔甚远,但似乎隐约勾勒出某种尚未清晰的星座图案。
调查,在经历了挫折和方向的调整后,终于重新回到了轨道上。
不再有之前那种疾风骤雨般的强攻,取而代之的是一种更为低调、琐碎,却步步为营的推进。
办公室里,电话铃声和键盘敲击声再次响起,虽然节奏不如以往那般急促,却多了一份沉潜的力量。
队员们各自忙碌着,追踪设备的,分析资金的,排查关系的……目标明确,各司其职。
那种因失败而弥漫的低气压,逐渐被一种更加务实、更加专注的氛围所取代。
团队在经历了鲜血和质疑的考验后,如同经过淬火的钢材,虽然留下了伤痕,却也变得更加坚韧。
在确定了“釜底抽薪”
的新策略后,秦风主动联系了市局经侦支队的负责人,安排了一次小范围的联席会议。
会议室里,除了秦风和他的核心成员周强、江欣蓉,还有经侦支队负责金融犯罪侦查的副队长老马(马进),以及几位精通区块链资金追踪的骨干。
秦风开门见山,将一块白板拉到中间,上面已经画出了“暗影联盟”
资金流的简化示意图。
“马队,各位经侦的兄弟,”
秦风用激光笔点着白板上代表加密货币混币池的混乱区域,“‘暗影联盟’使用的‘影币’匿名性极强,直接追踪其全程流动,目前看难度极大,几乎不可能。”
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老马(马进)是个经验丰富的老刑警,头发花白,眼神锐利,他点了点头,表示认同:“这种混币技术,确实麻烦,像把不同颜色的沙子混在一起,再想分开,难如登天。”
“但是,”
秦风话锋一转,激光笔移动到混币池下游,“再隐蔽的加密货币,只要他们想在现实世界使用,就必须想办法兑换成法币。
无论是支付给‘老鬼’那样的技术支持,还是给‘鬣狗’那样的行动人员发薪水,或者维持平台的日常运营,最终都需要真金白银。”
他看向老马:“马队,我的想法是,我们暂时放弃对上游混币过程的强攻,转而集中火力,盯死下游的套现环节。
这里,可能是他们链条上相对脆弱的一环。”
老马摸着下巴,若有所思:“你的意思是,不管钱在数字世界里怎么转,只要它想变成我们能理解的钞票,就必然会在某个交易所或者承兑商那里留下痕迹?”
“没错。”
秦风肯定道,“尤其是那些为‘猎人’、底层工作人员支付酬劳的资金。
金额可能不大,但频率相对固定,而且最终需要落实到个人消费。
这和我们之前追踪的电信诈骗资金流向,在套现环节有相似之处。”
江欣蓉适时补充,她在笔记本电脑上调出了数据模型:“根据我们对历史平台活动周期的分析,以及周队那边掌握的‘老鬼’收款时间点,可以大致推断出他们可能进行批量套现的时间窗口。
虽然每次用的钱包地址都不一样,但行为模式可能有规律。”
老马带来的经侦骨干小陈推了推眼镜,提出专业意见:“秦队,江工,理论上可行。
但实际操作中,这类黑产往往会选择那些注册在海外、监管宽松、kyc(了解你的客户)执行不严的私人小型交易所,或者直接通过线下的‘承兑商’进行点对点交易,追踪起来依然像大海捞针。”
:()罪案清道夫:秦风
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